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丈夫开房妻子追来拦下17万 诈骗同伙“黑吃黑”
编辑:林笑 来源:网路转摘 2016-05-16 09:37:33 我要评论

厦门网-厦门日报讯(文/图 记者 程午鹏 通讯员 思公政)老公悄悄去开房,妻子连忙追到酒店,屋内没看到别人,但老公正用网银汇款。幸亏妻子及时赶到,拦下一笔17万元的转账。

  昨日,思明警方通报这起案件,诈骗团伙一次骗走53万多,取钱的两名嫌疑人还“黑吃黑”。

  账户被人用来“洗钱”?

  50多万进了骗子口袋

  4月30日8点多,住在前埔的阿超接了一个电话就往附近酒店走去。妻子回家,打不通阿超的电话,追到了酒店,查了阿超开的房间号。

  妻子进房间时,阿超正打着电话,拿着一张银行卡要用电脑汇款。妻子一把拦下,追问怎么回事?

  阿超说,他接到“厦门市公安局民警”的电话,说他的银行账户被人用来“洗钱”,北京警方要调查他。刚开始,阿超并不相信,打了北京的114,查到了北京市公安局的号码。

  没几分钟,“北京市公安局”的号码打来电话,这下阿超相信了。电话中,对方自称“北京市公安局民警”,说这起案件案值200多万,让他联系“检察官”接受调查。“检察官”说他已被通缉,给了他“中国最高检察院”的网址和案件号,让他带着银行卡去酒店开个房间查询,强调“不要告诉任何人”。

  阿超开了房,上网查询,在该网站看到自己的通缉令,身份证号、照片一应俱全。为证明自己的“清白”,他按对方要求,先后把6张银行卡里的50多万元钱汇入“安全账户”。正当阿超要把另一张银行卡的17万余额汇出时,妻子追来打断。

  听阿超说完,妻子觉得不对劲,马上报了警。

  赃款在泰国、厦门被取走

  民警抓获2名嫌疑人

  接到报警后,思明刑侦大队立即赶到酒店,与此同时,市反诈骗中心立即追踪汇款。当天,20万元汇款在泰国被取走,另外30多万元在同安被人取走,涉及取款的银行卡,在这起案件发生前就不断有来路不明的大笔资金流入。

  思明刑侦大队民警调阅取款录像,找到两名嫌疑人,但两名嫌疑人取款时都戴着帽子,而且在一台取款机前不会停留超过5分钟,行踪飘忽不定,不断在岛外各区来回奔波取款。

  5月5日下午2点多,民警在酒店附近将两名嫌疑人抓获,当场缴获赃款10万元,涉案银行卡28张。

  两名嫌疑人都使用的假身份,不肯透露真实姓名。其中一名嫌疑人虽被控制,还多次挣扎试图逃跑。“根据相关法律,侦查羁押期限自查清身份之日起计算”民警一番政策教育,两名嫌疑人立即开口,说出他们的姓名和籍贯。

  目前,李某隆和陈某光已被警方刑拘,案件正在调查中。

  【花絮】

  同伙“黑吃黑”

  每次取款都“私吞”

  两名嫌疑人都是台湾人,分别是李某隆(47岁)和陈某光(46岁),两人在台湾涉及刑事案件,逃来大陆躲避台湾警方追查。

  李某隆先到漳州,认识了一名河南女子,结婚后在外地用假名字办了户口。李某隆在东北租了土地,准备开办农场,但缺乏启动资金,辗转来厦门找到了老乡陈某光。

  陈某光手头也没钱,但有“门路”——为诈骗团伙取款。两人在海沧租了酒店房间,每天凌晨起床,查看银行卡有无进账,然后搭乘公共交通工具,在岛外各区取款。

  从4月27日起,两名嫌疑人先后取款90多万元,按约定的比例抽成。每次取款时,陈某光背地里把多张银行卡里低于100元的“尾数”转入自己的账户“私吞”,每天几百元的进账,都瞒着李某隆“黑吃黑”。

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